正确答案: C

季度

题目：银行每个()应至少组织一次对抵债资产的账实核对，并作好核对记录。

解析：答案：C

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举一反三的答案和解析：

[单选题]银监部门收到金融机构申请开办衍生产品交易业务的完整材料()日起予以批复。

60日

解析：答案：C

[单选题]中资商业银行申请设立境外机构，申请人应当满足最近()个会计年度连续盈利。

3

解析：答案：C

[多选题]对()等业务，须经运营主管审批后，方可进行处理。

抹账

挂账

解挂

冻结和解冻

解析：ABCD

[单选题]当年的会计档案在会计年度终结后，由分行财会部保管( )年，期满后编写清册移交档案中心保管。

一

[多选题]对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。

汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致

增值税发票金额应不小于汇票面额

原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期

交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误

[多选题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

中国反洗钱监测分析中心

中国人民银行当地分支机构

解析：AB

[多选题]人身理赔遵循的法律原则是：()。

最大诚信原则

保险利益原则

近因原则

解析：ABD

[单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()

行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的