【名词&注释】
金融机构(financial institution)、真实性(authenticity)、管理办法、公安机关(public security organs)、增值税(value-added tax)、行为人(actor)、分支机构(branch)、申请人(applicant)、会计年度(fiscal year)、反洗钱监测
[单选题]银行每个()应至少组织一次对抵债资产的账实核对，并作好核对记录。
A. 星期
B. 月
C. 季度
D. 半年
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举一反三：
[单选题]银监部门收到金融机构申请开办衍生产品交易业务的完整材料()日起予以批复。
A. 6个月
B. 3个月
C. 60日
D. 30日
[单选题]中资商业银行申请设立境外机构，申请人(applicant)应当满足最近()个会计年度(fiscal year)连续盈利。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多选题]对()等业务，须经运营主管审批后，方可进行处理。
A. 抹账
B. 挂账
C. 解挂
D. 冻结和解冻
[单选题]当年的会计档案在会计年度(fiscal year)终结后，由分行财会部保管( )年，期满后编写清册移交档案中心保管。
A. 五
B. 三
C. 二
D. 一
[多选题]对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。
A. 汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致
B. 增值税发票金额应不小于汇票面额
C. 原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期
D. 交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误
[多选题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构(branch)
C. 当地公安机关
D. 当地安全机关
[多选题]人身理赔遵循的法律原则是：()。
A. 最大诚信原则
B. 保险利益原则
C. 费用补偿原则
D. 近因原则
[单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
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