[多选题]《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指()

正确答案 ：ABCD

案件原因不查清不放过

案件责任得不到处理不放过

整改措施不落实不放过

教训不吸取不放过

解析：A, B, C, D

[单选题]通过个人网银进行定期存款存入时，整存整取最低起存金额为()元

正确答案 ：A

50元

[多选题]下列关于存放央行业务说法正确的是___。

正确答案 ：ABD

中央银行存款由法定存款准备金和超额准备金构成;

存款准备金是中央银行调节信用的一种政策手段，具有强制性;

存放央行业务存在市场风险和操作风险

解析：A, B, D

[单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

正确答案 ：C

2012

[多选题]投资者或银行营业网点柜员可查询投资者以及代理人的信息，包括通过银行账户和通过证件号码两种查询方式。以证件类型查询可显示如下内容。()。

正确答案 ：ABCD

该证件号对应的所有DTS系统中的银行账号及该账号相应的资金账号

证券机构简称

币种

签约状态

解析：A, B, C, D

[单选题]教育储蓄采用实名制，本金合计最高金额是()。

正确答案 ：B

2万元

[单选题]商业银行下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是哪个?

正确答案 ：C

商业银行因资金周转困难，延期支付存款人利息

[单选题]依法对电子认证服务提供者实施监督管理的部门是()。

正确答案 ：B

国务院信息产业主管部门;

解析：答案：B

[单选题]柜员现金调拨交易是否需要主管授权。()

正确答案 ：A

需要

[单选题]()是一种不限存期，凭银行卡或存折及预留密码可在银行营业时间内通过柜面或者通过银行自助设备存取现金的服务。

正确答案 ：D

活期存款

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