职业技能鉴定2022银行从业每日一练冲刺练习(08月03日)

1. [多选题]重要空白凭证按来源分为( )。

A. 本行重要空白凭证
B. 代理重要空白凭证
C. 自制重要空白凭证
D. 记账凭证

2. [多选题]以下属于处理服务突发事件应坚持的原则的是( )。

A. 快速有效
B. 公平公正
C. 及时报告
D. 积极稳妥

3. [多选题]按实际天数计算的积数计息法计算利息的存款种类有().

A. 个人、企业通知存款
B. 个人、企业活期存款^{(current deposit)}
C. 个人定活两便
D. 个人、企业整存整取
E. 企业协议存款

4. [多选题]以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

5. [多选题]反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职()

A. 单位领导
B. 部门负责人
C. 每项具体工作的直接责任人^{(person directly responsible)}
D. 本单位后勤人员

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