【名词&注释】
金融监管(financial supervision)、经营策略(management strategy)、管理办法、现金管理(cash management)、派出机构(agency)、注册资本(registered capital)、重大案件(major case)、国家规定、中国银监会(china banking regulatory commission)、外商独资银行
[多选题]下列事项中，属于外资银行营业性机构向中国银监会(china banking regulatory commission)及派出机构报告的重大事项有()
A. 经营策略作重大调整
B. 外国银行分行的总行注册资本变更
C. 外国银行分行的总行所在国金融监管法规重大变化
D. 外商独资银行股东发生重大案件(major case)
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举一反三：
[多选题]现金管理系统对透支额度的管理方式有().
A. 分散管理。
B. 集中管理。
C. 集中分散管理。
D. 分散集中管理。
[单选题]根据《离岸银行业务管理办法》，离岸银行业务的外汇存款、外汇贷款利率应()。
A. 执行中国人民银行规定利率。
B. 按照国内同业拆借利率执行。
C. 发生业务的非居民所属国家规定的利率。
D. 参照国际金融市场利率制定。
[多选题]客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 身体健康状况
D. 消费观念
[单选题]综合柜员严禁发生()行为。
A. 协助业务培训
B. 擅自垫款、压款
C. 负责安全管理
D. 负责业务监督
[单选题]客户回单(或收账通知)应加盖()和经办人员名章。
A. 业务处理讫章
B. 业务专用章
C. 附件章业务专用章
D. 附件章
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