【名词&注释】
西方国家(western countries)、手机短信(mobile short message)、政策性银行(policy bank)、网上支付(network payment)、业务范围(business scope)、发放贷款、贷款风险管理(credit risk management)、东方国家(oriental)、许可证管理办法、言而有信
[单选题]关于投诉处理中关于承诺的表述，错误的是( )。
A. 承诺要诚实严谨，要依法合规进行，不要随意承诺做不到的事情
B. 承诺尽可能具体，但也要根据情况留有余地，不要妄下结论
C. 实际问题不能进行承诺时，可以先承诺一个较长的解决时限，待日后处理
D. 要言而有信，尽早实现诺言，并及时向客户通报进程。
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举一反三：
[单选题]申请办理海关付税保函的客户应为海关评定的( )企业。
A. B类
B. BBB类
C. BB类
D. A类或B类
E. A类
[单选题]根据《金融许可证管理办法》，金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后()个工作日内，应当更换公示内容。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多选题]下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :
A. 这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见
B. 这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家(oriental)较为常见
C. 典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。
D. 典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
[单选题]贷款人应完善，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理(credit risk management)制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。( )
A. 公司治理结构
B. 内部控制机制
C. 企业文化
[多选题]无权扣划客户存款的单位有()。
A. 公安局
B. 法院
C. 检察院
D. 工商局
E. 税务局
F. F.海关
[单选题]政策性银行与商业银行之间最根本的区别在于() 。
A. 由政府出资
B. 以政府的政策旨意发放贷款
C. 不以盈利为目的
D. 自主选择贷款对象
[单选题]适用于行内转账、跨行汇款、网上支付业务,单笔及日累计交易限额均为200万元的个人网银安全认证方式是()。
A. 电子令牌交易密码
B. 电子令牌短信
C. 手机短信
D. UK短信
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