【名词&注释】
法律规定、公司章程(articles of association)、主管部门(department in charge)、定期存款(fixed deposit)、银行资本(bank capital)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、法定人数、巴塞尔银行监管、发起人制、最低资本充足率
[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。
A. 6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月 立即解除冻结
C. 48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时 立即解除冻结
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举一反三：
[多选题]验资成功后，要求客户提供相应的开户资料及开户手续费，可以将注册验资户转为( )。
A. 专用存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
[单选题]农村商业银行设立分支机构应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金。拨付各分支机构营运资金额的总和不得超过农村商业银行资本总额的()%。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
[单选题]关于我行档案的分类编号类别设置错误的是( )
A. 文书档案(代字：
B. 会计档案(代字：D．
C. 信贷档案(代字：G)
D. 基建档案(代字：H)
[多选题]巴塞尔银行监管委员会在发布的《新资本充足率框架》中主要提出三个方面的内容，即“三大支柱”，包括()。
A. 最低资本充足率要求
B. 金融当局的持续监督
C. 商业银行公司治理
D. 市场约束
[单选题]定期存款结息按到期日对年对月对日计算，计息方法为( )。
A. 积数计息法
B. 逐笔计息法
C. 余额计息法
D. 累计计息法
[多选题]设立股份有限公司，应当具备()条件。
A. 发起人符合法定人数;
B. 发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额;
C. 股份发行、筹办事项符合法律规定;
D. 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过;
E. 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构;
F. F.有公司住所。
[单选题]商业银行的内部审计部门应当定期(至少()次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A. 至少每年两次
B. 至少每年一次
C. 至少每季一次
D. 至少每月一次
[单选题]()，需要在汇入行支取现金的，应在汇款金额大写前填写“现金”字样。
A. 收款人为个人
B. 汇款人为个人
C. 汇款人和收款人均为个人
D. 一方为个人
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