【名词&注释】
管理机构、处理方式(treatment method)、银行业金融机构、业务范围(business scope)、领导责任(leadership responsibility)、主要职责(main duty)、行政处分(administrative sanction)、通报批评(circulate a notice of criticism)、有关规定(related regulations)、真实性、完整性
[多选题]远程集中授权中，经办柜员主要职责是：
A. 核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物银行介质等的真伪进行严格审核。
B. 准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料。
C. 按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责。
D. 无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性合规性以及要素录入的准确性负责和在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
查看答案&解析
举一反三：
[单选题]建立错款，事故及案件报告制度。发生错款时，应()。
A. 及时逐级上报
B. 私底下告知部门主管，查找原因
C. 反复翻查，多人复核
D. 自行多除少补
[单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
[多选题]无权扣划客户存款的单位有()。
A. 公安局
B. 法院
C. 检察院
D. 工商局
E. 税务局
F. F.海关
[多选题]国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的()。
A. 设立
B. 变更
C. 终止
D. 业务范围
[单选题]中周期的每一周期长度为
A. 7-8年;
B. 8-9年;
C. 9-10年;
D. 10-11年;
[单选题]( )既是网点应急处理的关键实施人，也是网点应急处理的具体实施者。
A. 大堂经理
B. 保安
C. 会计主管
D. 网点负责人
[单选题]根据相对收入假说，消费倾向在什么时候较高
A. 社会地位较低;
B. 拥有金融资产较多;
C. 周围人群消费水平较高;
D. 预期未来收入较低;
[单选题]抹账业务必须由( )授权审批。
A. 一般柜员
B. 二级主管
C. 运营主管
D. 九级主管
[多选题]业务部门负责人在执行规章制度方面存在问题的，有下列哪些处理方式()
A. 对本部门发生的违反规章制度的行为不作认真处理的，根据情节轻重，给予通报批评(circulate a notice of criticism)或行政处分(administrative sanction)
B. 取消任职资格
C. 本部门发生差错事故造成损失的，按有关规定(related regulations)追究领导责任
D. 本人违反规章制度的，给予通报批评(circulate a notice of criticism)或行政处分(administrative sanction)
本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/dq5epx.html
