【名词&注释】
金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、法制宣传、个人结售汇、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative
...)、保卫人员(security workers)、公安人员(public security officers)、结售汇业务、中华人民共和国民事诉讼法、中华人民共和国行政诉讼法(the administrative litigation law of pr
...)
[判断题]钻石卡客户是指年日均存款500万元以上的客户。
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举一反三：
[单选题]当网点受到示威围攻时，( )迅速到场，进行正面劝导，对聚集闹事人员进行法制宣传和警告，开展疏导教育和劝离工作。
A. 网点负责人和安保人员
B. 公安人员(public security officers)
C. 上级行安保人员
D. 上级行监察保卫人员
[多选题]依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有()
A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C. 客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
[多选题]商业银行的( )部门应该在管理好本部门操作风险的同时，在涉及其职责分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。
A. 法律、合规部门
B. 信息科技部门
C. 安全保卫部门
D. 人力资源部门
[单选题]柜台办理个人结售汇前，需登录国家外管局的“个人结售汇信息管理系统”逐笔登记结售汇业务数据，以下哪种情况不需要在外管系统登记()。
A. 10元以下的结汇
B. 现金结汇
C. 超过额度外的结汇
D. 尾零结汇
[单选题]下列有关有权机关说法正确的是()。
A. 有权机关查询个人储蓄存款时，只须提供姓名
B. 有权机关冻结个人储蓄存款最长期限为3个月
C. 有权机关扣划个人储蓄存款时不得提取现金
D. 只有人民法院有权扣划个人储蓄存款
[单选题]营业结束前的巡检由()执行。
A. 网点负责人
B. 大堂经理
C. 会计主管
D. 客户经理
[单选题]对于前台柜员受理的、须由后台柜员进行后续处理的票据凭证应如何传递?( )
A. 前台柜员交给后台柜员，当面点清;
B. 前台柜员交给后台柜员，当面点清，并由会计主管监交;
C. 前台柜员必须详细登记票据的种类、金额、本社帐号和交接时间等内容，与后台柜员逐笔交接;
D. 前台柜员交给会计主管，经复核后由会计主管交给后台柜员，以明确责任。
[多选题]以下属于实体法的有()。
A. 中华人民共和国刑法
B. 中华人民共和国银行业监督管理法
C. 中华人民共和国行政诉讼法(the administrative litigation law of pr)
D. 中华人民共和国民事诉讼法
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