[多选题]一个小额支付系统实时借记业务包处理____笔银行本票业务。

正确答案 ：A

1

解析：答案：A

[多选题]商业银行内部控制评价应从()等方面进行。

正确答案 ：ABCD

充分性

合规性

有效性

适宜性

解析：答案:A,B,C,D

[多选题]银行业金融机构未经批准设立分支机构违法所得五十万元以上的, 应当接受怎样的罚款处罚: ()。

正确答案 ：A

并处违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

解析：答案:A

[单选题]应收账款可用于申请( )。

正确答案 ：B

个人质押贷款

解析：解析：物权法》第二百二十三条规定，可作为个人抵押贷款的质物主要有：汇票、支票、本票;债券、存款单;仓单、提单;可以转让的基金份额、股权;可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;应收账款;法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

正确答案 ：ABCDE

《中华人民共和国反洗钱法》

《金融机构反洗钱规定》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

查看原题