正确答案: ABCD

背景 信用评级 经营和财务 担保和重大诉讼

题目：商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的()等情况，并在调查报告中记录相关情况。

解析：答案：ABCD

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举一反三的答案和解析：

[多选题]遇到客户异议或投诉时，大堂经理要( )。

沉着冷静

认真听取客户的意见

问清原因，找到问题的关键

[单选题]香港、澳门同胞，开立个人银行帐户须出具的有效证件为()。

港澳同胞回乡证

[多选题]票据()不得更改，更改的票据无效。

金额

用途

收款人名称

[多选题]商业银行贷款，借款人应当提供担保，商业银行应当对保证人的哪些进行严格审查? ( )

偿还能力

抵押物、质物的权属

价值以及实现抵押权、质权的可行性

解析：ABC

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。

包括上述三个程序

[单选题]签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票，按票面的金额对其处以( )，但不低于()的罚款。

1000元