正确答案: ABCD

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 回访客户 实地查访 向公安、工商行政管理等部门核实

题目：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )

解析：ABCD

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举一反三的答案和解析：

[多选题]有下列情形之一，不得担任中资商业银行的董事、高级管理人员()

因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的;

担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的;

担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的;

个人所负数额较大的债务到期未清偿的;

解析：A, B, C, D

[多选题]柜员单折卡类、支票类重要空白凭证作废，柜员填制记账凭证，摘要栏注明作废凭证的( )。

种类

份数

起止号码

[单选题]下列不属于抵押担保范围的有()。

定金

解析：答案：C

[多选题]有下列()情形之一的，法律部门应当提出纠正意见，并将监督检查部门移送的材料一并退回监督检查部门，重新进行调查取证。

违法事实不清

证据不足

程序不合法的

解析：答案：ABC

[单选题]本行卡和国际卡，自吞卡日起保存( )个工作日，吞卡逾期持卡人未领取要剪角作废。

20

解析：D

[单选题]个人购车贷款：除总行统一对外签署合作协议外，消费类汽车贷款的首付款比例不得低于车辆价格的 ( )

30%

解析：答案：A

[单选题]各种登记簿应分类别按保管年限分别整理，手工活页登记簿按( )装订。

年