正确答案: D

一般交易

题目：反洗钱调查的客体不包括()

解析：D

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举一反三的答案和解析：

[单选题]在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是()。

纸质档案

[多选题]营业机构没收假币应执行以下规定：( )

办理假币收缴业务的柜员，应当取得《反假货币上岗资格证书》

营业机构收缴的假币，不得再交予持有人

营业机构对收缴的假币实物必须单独管理，按规定时间上缴中心金库保管

[多选题]保证贷款发放后，保证人出现影响其代偿能力的不利情形或抽逃转移资金等，应及时采取的措施有()

要求保证人承担保证责任

要求借款人提前归还贷款本息

要求借款人提供新的担保

[多选题]网上银行重大事项主要包括()。

服务中断

风险事件

[单选题]遇客流激增情况，营业网点负责人应及时调整营业柜台，( )，提高服务效率，满足客户需求。

增设服务窗口

[多选题]挽留客户流程的管理负责人是()。

网点负责人

会计主管

[多选题]根据客户分层模型，按照客户的金融资产可将客户分为()。

普通客户

潜力客户

金卡、白金卡、钻石卡客户

解析：BCD

[单选题]柜员重要空白凭证使用与保管正确的是( )。

放在上锁的抽屉或盒子里;

解析：答案：C

[多选题]商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。

仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;

实地了解特约商户的经营规模;

建立与特约商户的签约程序;

确保所签约商户的真实性;

解析：A, B, C, D