正确答案: ABCD

营业执照 税务登记证 组织机构代码证 贷款卡

题目：对法人借款人主体资格进行审查时，应当审查的证明文件包括哪些?

解析：ABCD

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举一反三的答案和解析：

[单选题]ATM操作人员应将吞没卡的卡号、没收日期、ATM机柜员号等内容登记入( )登记薄。

吞没卡登记薄

解析：答案：B

[单选题]柜员现金箱交接应实行严格的交接登记制度。交接工作要在监控录像范围内进行。营业机构的《箱(包)交接登记簿》应由()保管。

主出纳柜员或运营主管指定的专人

[单选题]中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

2004年6月1日

[多选题]下列可作为开立企业手机银行证件种类有()：

全国组织机构代码证

企业名称预先核准通知书

营业执照

企业名称预先核准通知书

[多选题]检查尾箱应包括但不限于( )

清点、核对现金、物品是否账款、账实相符，是否每天核对尾箱库存并与会计对账，收、付现金及物品是否按规定办理，有无白条抵库和挪用现金情况。

尾箱的设置、交接及保管是否符合规定，是否有随意设置尾箱现象，尾箱锁、封是否按规定进行管理。

尾箱是否严格执行限额计划，超限额的现金是否及时缴交库房。

尾箱经管人是否做到人离箱锁，是否存在其他违规现象。

解析：答案：A B C D

[单选题]记载公司组织规范及其行为准则的书面文件称为()。

公司章程

解析：答案：B

[多选题]下列选项中应及时调整对贷款的分类的是()。

某贷款原属正常类贷款，近期发现其有利用兼并、重组、分立等形式恶意逃废银行债务的嫌疑，但本金和利息尚未逾期

某贷款原属正常类贷款，近期发现借款人的一些关键财务指标低于行业平均水平或有较大下降

某贷款原属次级类贷款，近期发现借款人处于停产状态

解析：A, B, D