正确答案: ABCD

对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

题目：以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )

解析：ABCD

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举一反三的答案和解析：

[单选题]临柜业务手工登记簿使用中，因漏记使记载栏出现空缺的，应在记载栏( )。

用红字注明“空格”字样

[单选题]重要空白凭证是指无面额的经( )后，具有支付票款效力的空白凭证，以及按监管部门要求或因其他特殊原因，纳入重要空白凭证管理的空白凭证。

银行或客户填写金额并签章

[单选题]大额支付系统一笔往账连续发送()次后尚未成功的，必须重新生成一笔新业务发起。

3

[多选题]无权扣划客户存款的单位有()。

公安局

检察院

工商局

解析：A, C, D

[单选题]承兑社(行)在承兑汇票到期前( )天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》，通知出票人将票款存入开户社(行)。

10

[多选题]网上银行重大事项主要包括()。

服务中断

风险事件