正确答案: ABC

单位领导 部门负责人 每项具体工作的直接责任人

题目：反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职()

解析：ABC

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举一反三的答案和解析：

[多选题]代发工资业务拥有哪些特点( )

员工得益

单位便利

多种便利

解析：BCD

[多选题]申请流动资金贷款应具备的条件包括( )。

借款用途明确、合法

借款人具有持续经营能力，有合法的还款来源

借款人生产经营合法、合规

解析：ABC

[多选题]对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人(),但法律另有规定的除外。

查询

冻结

扣划

解析：答案：ABD

[单选题]()是商业银行盈利的主要来源。

贷款业务

[多选题]ABIS营业机构的柜员包括( )。

柜台柜员

系统柜员

[多选题]账户撤销时，客户重要空白凭证未使用完应( )。

填制“未使用重要空白凭证清单”

连同剩余的重要空白凭证一并交回银行

[多选题]开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些?

拟开立账户的对公客户

法定代表人

开户经办人

[单选题]‍‍商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、()原则。

独立