正确答案: A

20、1

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()

解析：A

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举一反三的答案和解析：

[多选题]以下关于临柜业务登记簿登记，说法正确的是( )。

临柜业务手工登记簿记载错误的，应进行更改处理

经运营主管审核同意后换页记载，在原账页上划交叉红线注销，由经办人员及运营主管签章确认

记载错误的，将错误记载事项用红线划销，正确文字写在划销文字的上方，由经办人员在右端加盖私人名章证明

[多选题]多方委托贷款是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构(受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等发放的贷款。受托金融机构责任是：()

代为发放

监督使用

协助收回

不承担任何形式的贷款风险

[单选题]理财中心从服务和环境建设上要体现出“专属、( )、安全、舒适、尊贵”的特点。

私密

[单选题]承兑社(行)在承兑汇票到期前( )天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》，通知出票人将票款存入开户社(行)。

10

[单选题]本行的关联人不包括( )

监事

[单选题]()确定相应职能部门或岗位,负责对商业银行声誉风险管理进行监测和评估。

银监会及其派出机构