【名词&注释】
公安机关(public security organs)、刑事责任(criminal responsibility)、银行业金融机构、中国银监会(china banking regulatory commission)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib
...)、纪律处分(disciplinary punishment)、必须坚持(must stick to)、贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理、违反规定
[多选题]金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立帐户、办理结算或者提供贷款的，可以由监管部门()
A. 追究刑事责任
B. 责令改正
C. 没收违法所得，并处罚款
D. 责令对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
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举一反三：
[单选题]贷款人未按中国银监会《流动资金贷款管理暂行办法》规定进行贷款资金支付管理与控制的，中国银监会可以采取的措施是()。
A. 责令贷款人限期改正
B. 责令贷款人限期改正，并处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五十万元以上二百万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，由公安机关依法给予治安管理处罚
[多选题]系统对贷款划转提供按()两种划转种类。
A. 未核销贷款本息
B. 贷款本息
C. 已核销贷款本息
[多选题]尾箱业务的操作必须坚持(must stick to)的“五双”规定是指( )
A. 双人上锁
B. 双人搬箱
C. 双人开锁
D. 双人入库
E. 双人出库
[多选题]银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露()重大事项等信息。
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
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