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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、管理办法、贵金属、完整性(integrity)、保险单(insurance policy)、工作日(working day)

  • [单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )

  • A. 交易行为营业日每天发生3次以上
    B. 交易行为营业日每天发生5次以上
    C. 交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
    D. 、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上

  • 查看答案&解析
  • 举一反三:
  • [多选题]属于本行重要空白凭证的是()。
  • A. 存单
    B. 存折
    C. 汇票
    D. 保险单(insurance policy)

  • [单选题]一般存款账户办理开户手续后,应于开户之日起( )工作日(working day)内向中国人民银行当地分支行报备。
  • A. 1个
    B. 2个
    C. 3个
    D. 5个

  • [多选题]网点箱包交接员在接收箱包时必须查验()完整性,确认完好无损后方可接收。
  • A. 箱体
    B. 锁具
    C. 卡封锁
    D. 钥匙

  • [多选题]金库调拨系统款箱(包)包括( )。
  • A. 柜员现金箱
    B. 领缴款箱(包)
    C. 贵金属箱
    D. 票据领款包

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