【名词&注释】
系统控制(system control)、特殊情况(special case)、银行业金融机构、流动资金(circulating fund)、大额现金交易、检查程序(check program)、人民币理财产品、利息收入(interest income)、凭证式国债(proof national debt)、承担风险(bear risk)
[判断题]商业银行发行人民币理财产品是否承担风险(bear risk)，取决于产品投资对象的风险大小。判断对错
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举一反三：
[多选题]个人存款证明业务按省域中心范围管理，可以在省域中心内跨网点办理但不允许跨省域中心办理。()可以在省域中心内跨网点办理。
A. 本、外币定活期储蓄存款
B. 凭证式国债(proof national debt)
C. “汇利丰”个人外汇结构性存款
D. “本利丰”个人理财产品
[单选题]对已办理正式签退的柜员，如遇特殊情况需重新签到，ABIS系统控制须经( )授权。
A. 二级以上主管
B. 大堂经理
C. 三级以上主管
D. 一级以上主管
[单选题]商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产()以上关联交易的情况
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 15%
[单选题]办理转授权和撤销转授权时，运营主管应在( )上注明。
A. 《业务印章、钥匙密码使用保管登记簿》
B. 《柜面业务交接登记簿》
C. 《柜面重要事项登记簿》
D. 《运营主管工作日志》
[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。
A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单
[多选题]柜员临时离岗时，必须做到( )。
A. 临时签退
B. 印章入箱
C. 现金入箱
D. 重要空白凭证入箱
[多选题]人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
A. 个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B. 个人客户人民币大额现金支取监测报告
C. 单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D. 单位客户人民币大额现金支取监测报告
[单选题]个人通知存款的营销对象为()。
A. 拥有使用时间不固定的大额流动资金的客户
B. 短期内没有大笔资金支出,同时也不准备将资金用于较长期投资的客户
C. 在一定期限内有闲置资金且对于利息收入(interest income)有稳定需求的客户
D. 对资金有灵活安排需要、随时可能支取的个人客户
[多选题]关于银行业监督管理机构监督管理人员依法现场检查情况，下列表述正确的是()
A. 银行业监督管理机构应当制定规范的现场检查程序
B. 应根据金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。
C. 现场检查时，检查人员不得少于三人，并应当出示合法证件和检查通知书
D. 检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查
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