【名词&注释】
金融机构(financial institution)、充分就业(full employment)、管理办法、中国人民银行法、相适应、有关规定(related regulations)、业务人员(business operation personnel)、金融违法行为、自收自支、反洗钱监测
[单选题]按《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构办理存款业务时，明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储的：给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。
A. 1倍以上2倍以下
B. 1倍以上3倍以下
C. 1倍以上4倍以下
D. 2倍以上3倍以下"
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举一反三：
[多选题]运营主管对柜员现金箱检查包括()。
A. 营业前检查
B. 柜员离开营业场所时检查
C. 日终检查
D. 按旬查库
[单选题]商业银行应配备与开展个人理财业务相适应的理财业务人员(business operation personnel)，保证个人理财业务人员(business operation personnel)每年培训时间不少于()小时。
A. 10小时
B. 20小时
C. 30小时
D. 40小时
[多选题]根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》，受理网点业务受理人员负责受理()。
A. 客户业务
B. 审核业务及凭证真实性、合规性
C. 扫描凭证
D. 录入简单要素并验印根据影像切片，负责进行文字和数据录入
[单选题]下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A. 人民币大额交易
B. 外币大额交易
C. 可疑交易
D. 差错交易
[单选题]对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”认证方式，要严格审批认定操作流程，审批认定的有效期为自审批之日起()。
A. 三个月 B．半年
B. 三个月或半年 D．一年
[单选题]《中国人民银行法》对货币政策的目标的规定是()。
A. 保持货币币值稳定并以此促进经济增长
B. 经济增长
C. 汇率稳定
D. 充分就业
[单选题]金融机构收入、成本、费用的确认，应遵循()原则。
A. 收付实现制
B. 权责发生制
C. 自收自支制
D. 收付发生制
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