【名词&注释】
社会团体(social organization)、职能部门(functional department)、被保险人(the insured)、资金来源(capital source)、自上而下、公司章程(articles of association)、业务部门(business department)、企业法人的分支机构、教育储蓄存款、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]每日营业终了，柜员进行账实核对包括()。
A. 核对现金
B. 核对重要空白凭证
C. 核对有价单证
D. 清点印章
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举一反三：
[单选题]有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》，并由有权机关执法人员和( )签字。
A. 运营主管
B. 经办柜员
C. 网点主任
D. 后台柜员
[单选题]持以下身份证件(authenticity of identity cards)的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
A. 军官证
B. 身份证
C. 护照
D. 港澳台居民身份证
[单选题]关于零售贷款风险调级描述正确的是：()
A. 通过对贷款风险级别的动态调整，有效化解贷款风险
B. 只能由各管理部门通过各类检查或资产质量监控预警工作自上而下要求业务部门(business department)进行动态调整
C. 可由业务部门(business department)对符合逐笔认定方式的存量贷款按照分类标准进行认定，无需上报审批
D. 以上全对
[单选题]下列单位或人员中()可以作为保证人。
A. 企业法人的分支机构、职能部门
B. 社会团体
C. 幼儿园
D. 法人、其他组织或者公民
[单选题]商业银行应在全面评估并购贷款风险的基础上，综合判断借款人的还款资金来源是否充足，还款来源与还款计划是否匹配，借款人是否能够按照合同约定支付贷款利息和本金等，并提出并购贷款质量下滑时可采取的应对措施或退出策略,形成()。
A. 财务报表
B. 财务模型
C. 贷款评审报告
D. 贷审会决议
[单选题]交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格买卖约定数量标的物的合约是：（）
A. 期货
B. 远期
C. 互换
D. 期权
[多选题]教育储蓄存款的存期分为( )。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[多选题]
A. 快捷变更按钮;C．投保人资料变更;
B. 被保险人基本信息变更
[单选题]记载公司组织规范及其行为准则的书面文件称为()。
A. 招股说明书
B. 公司章程
C. 股东会议事规则
D. 股东大会决议
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