【名词&注释】
民事行为能力(capacity for civil conduct)、营业网点(business-net spots)、真实性、合法性、业务主管(operating officer)、金融机构反洗钱、无民事行为、民事行为无效(invalid civil acts)、《民法通则》(general principles of civil law)、流动性风险管理体系、商业银行流动性风险管理(liquidity risk management of commercial
...)
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
查看答案&解析
点击获取本科目所有试题
举一反三：
[多选题]《民法通则》(general principles of civil law)规定，下列民事行为无效(invalid civil acts)：()
A. 无民事行为能力人实施的;
B. 限制民事行为能力人依法不能独立实施的;
C. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的;
D. 民事行为违法或损坏公共利益;
[多选题]商业银行流动性风险管理(liquidity risk management of commercial)体系存在严重缺陷且在规定时限内未能实施有效整改，银监会可以采取下列监管措施：()
A. 与商业银行高级管理层、董事会召开审慎会谈
B. 增加对商业银行流动性风险的现场检查频率
C. 要求商业银行增加提交流动性风险报表、报告的频率。
D. 要求商业银行提供额外相关信息
[单选题]由于客户违反协议条款、不遵守我行有关业务规定或存在恶意操作、诋毁、损害我行声誉等行为，由银行主动注销客户电子银行使用权限时，需经( )审批同意后，由营业网点经办柜员填写《中国工商银行电子银行个人客户变更(注销)事项申请表》，注明注销原因，并经业务主管审核授权后办理。
A. 一级(直属)分行电子银行部门
B. 城市行电子银行部门
C. 总行电子银行部
D. 网点负责人
本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/8dw5yj.html
