正确答案: ABD

建立健全反洗钱内部控制制度 建立和实施客户身份识别制度 建立大额交易和可疑交易报告制度

题目：以下属于金融机构反洗钱义务的有（ ）。

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举一反三的答案和解析：

[单选题]个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，对举报反映的问题不符合实际情况的，行政机关( )

应当向举报人说明有关情况

[单选题]个人和家庭主要的投资来源是（ ）。

储蓄

[单选题]在商业银行内部控制评价中，应遵循原则不包括（ ）。

安全性原则

[单选题]关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。

不包括活期存款，因为其流动性太高

[单选题]政策性银行的经营目标主要是（ ）。

实现政府的政策目标

[单选题]货币之所以具有时间价值，不是因为（ ）。

存款利息

[多选题]风险管理信息系统应当（ ）。

建立错误承受程序

设置灾难恢复以及应急操作程序

随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵