正确答案: ABC

客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度

题目：《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

解析：ABC

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举一反三的答案和解析：

[单选题]保险代理人的代理行为是由（）调整的行为。

《保险法》和《民法》

[单选题]财产保险的费率表达形式为（）。

‰