【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、管理方式、遵循原则(principles to follow)、经济纠纷(economic dispute)、地方储备粮、信用贷款(fiduciary loan)、发放贷款、《中华人民共和国反洗钱法》、储备粮轮换
[判断题]对于因贷款结零导致检查期不连续的客户，重新发放贷款时，视同老客户进行贷后检查操作。()
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举一反三：
[多选题]关于地方储备粮轮换，正确的是：()?
A. 地方储备粮轮换贷款不能用于解决借款人采取先购后销方式轮换地方储备粮，购进新粮的资金需要
B. 地方储备粮轮换贷款额度根据轮换计划数量和市场价格确定
C. 对轮换风险由地方财政兜底或足额建立轮换风险准备金的地方储备粮轮换收购，可以采取信用贷款(fiduciary loan)方式
D. 地方储备粮轮换贷款的利息由地方财政全额补贴
[多选题]银团贷款工作组接到牵头行发送的银团贷款合同文本后，根据总行业务合同管理的相关规定移交省级分行法律合规职能部门进行内部法律审查。银团贷款合同文本经内部法律审查通过后，方可正式签约。农发行的签约人为()。
A. 总行行长
B. 省分行行长
C. 有权审批行行长
D. 开户行行长
[多选题]CM2006系统中有()和经济类预警信息两大类，共77项指标。
A. 客户类预警信息
B. 风险类预警信息
C. 地区类预警信息
D. 财务类预警信息
[多选题]如集团内仅有一家成员企业拟(已)与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立性较强，经共同上级行客户部门认定，可将其视同()进行管理。
A. 单一法人客户
B. 集团客户
C. 特殊类客户
D. 事业法人客户
[多选题]农村信用社办理结算业务时必须遵循原则是( )
A. 资金收付双方发生的经济纠纷，由联社负责处理;
B. 谁的钱进谁的账，由谁支配;
C. 信用社不垫款;
D. 恪守信用，履约付款;
[多选题]对办理预算收入过程中的差错事项，一经发现，应及时逐一办理更正，原则上不得( )。
A. 汇总更正
B. 逐笔更正
C. 隔日更正
[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单选题]银行业务的核心是管理风险，银行的很多创新在本质上就是风险管理方式的创新，体现了业务创新的( )原则。
A. 合法合规
B. 公平竞争
C. 成本可算
D. 风险可控
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