【名词&注释】
主体资格(subject qualification)、可能性(possibility)、基本信息(basic information)、现金管理(cash management)、生产型企业(productive enterprises)、产品组合(product mix)、许可证(license)、企业单位(enterprise units)、暂行办法(interim procedures)、个人信用信息基础数据库
[判断题]以私人银行客户资产等级及贡献为基础，将客户分层，提供差异化的增值服务内容，形成阶梯式的增值服务体系。（ ）
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举一反三：
[多选题]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过( )元的，应向其开户银行提供《办法》第四十条所规定的相关付款依据。
A. 一万
B. 三万
C. 五万
D. 十万
[多选题]下面不属于客户主体资格调查的是()
A. 土地开发资格证
B. 粮油经营许可证(license)
C. 建设用地使用证
D. 渔业捕捞许可证(license)
[单选题]“出口信用证+银票+押汇”的产品组合方案适合()企业。
A. 出口外贸型企业
B. 生产型企业
C. 制造型企业
D. 服务型企业
[多选题]银企对账的账户包括( )
A. 单位存款账户
B. 单位贷款账户
C. 表内表外欠息账户
D. 银行内部账户
[单选题]( )是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
[多选题]尾箱核对的风险表现是( )
A. 违反现金管理和财务管理规定，用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库。
B. 尾箱现金账款不符，柜员利用假币调换现金尾箱中的真币，或直挪用、盗用尾箱现金。
C. 柜员之间不得私自借用现金，必须通过现金调拨程序调缴现金，保证尾箱现金账账、账款相符。
D. 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对整把现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭
[多选题]下列关于本票的表述中哪一个是错误的( )
A. 我国票据法上的本票包括银行本票和商业本票。
B. 本票的基本当事人只有出票人和收款人。
C. 本票无须承兑。
D. 本票是由出票人本人对持票人付款的票据。
[多选题]《个人信用信息基础数据库管理暂行办法(interim procedures)》所称个人信用信息包括()。
A. 个人基本信息
B. 个人信贷交易信息
C. 反映个人信用状况的其他信息
D. 个人银行账户信息
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