【名词&注释】
中国银行(bank of china)、建立健全(establishing and perfecting)、发包方同意、全国性的(natl)、流动性需求(need for liquidity)、城市建设用地使用权、上级主管部门(applied by super administrative departm
...)、国有股份制商业银行、流动性风险管理体系、商业银行流动性风险管理(liquidity risk management of commercial
...)
[多选题]在审查抵押贷款时，下列不能做为贷款抵押的是()。
A. 某商业建筑物和其他土地附着物
B. 城市建设用地使用权
C. 以招标、拍卖、公开协商等以公示方式取得的荒地并经发包方同意抵押的土地承包经营权
D. 空置3年以上的商品房
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举一反三：
[多选题]内控制度的四项制度包括:( )
A. 干部交流
B. 岗位轮换
C. 强制休假、
D. 亲属回避
E. 案件防控联席会议F.信访举报。
[多选题]商业银行应当按照《商业银行流动性风险管理(liquidity risk management of commercial)办法《试行)》建立健全流动性风险管理体系,对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保()能够及时以合理成本得到满足。
A. 固定需求
B. 流动性需求
C. 资本需求
D. 资金需求
[单选题]中国第一家全国性的国有股份制商业银行是( )。
A. 中国银行
B. 交通银行
C. 中国农业银行
D. 中国建设银行
[多选题]部门会计主管办理交接手续由( )监交。
A. 行长;
B. 分管行长;
C. 上级主管部门(applied by super administrative departm);
D. 行长或经行长授权的分管行长。
[多选题]下列哪种情况不属于银监会《固定资产贷款管理暂行办法》中贷款人应受处罚的情形：()
A. 向申请资料不齐备的借款人发放贷款，主管部门检查前由借款人补齐申请资料
B. 在合同中约定，由借款人自主支付2000万元以下的贷款
C. 超权限审批贷款后，审批行主动向上级行和主管部门报告
D. 在与贷款同比例的项目资本金到位前不予发放贷款
[多选题]声誉风险的表现形式包括：
A. 发生金融犯罪案件
B. 引发民事诉讼案件
C. 可能导致客户投诉的事件
D. 私人银行内部管理问题
[多选题]如集团内仅有一家成员企业拟(已)与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立性较强，经共同上级行客户部门认定，可将其视同()进行管理。
A. 单一法人客户
B. 集团客户
C. 特殊类客户
D. 事业法人客户
[多选题]存款人更换印鉴，应提交( )
A. 正式公函证明
B. 更换印鉴申请书
C. 新印鉴启用日期
D. 加盖与原预留印鉴有明显区别的新印鉴
[多选题]( )负责保管转换为支票影像信息的实物支票。
A. 支票的持票人
B. 支票的提出行
C. 支票的提入行
D. 票交所
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