
【名词&注释】
反洗钱、办公室(office)、国务院、行政主管部门(executive branch)、公安部、风险识别方法(risk identification method)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in
...)
[单选题]B股交易专户、还贷专户和发行外币股票专户都属于( )。
A. 个人外汇账户
B. 外汇储蓄账户
C. 单位资本项目外汇账户
D. 单位经常项目外汇账户
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举一反三:
[单选题]将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重损失的因素,这样的风险识别方法(risk identification method)是:( )。
A. 情景分析方法
B. 失误树分析方法
C. 分解分析方法
D. 情景分析法
[单选题]( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in)
D. 公安部
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